Intermédiaire bancaire : maîtrise des opérations et conformité IOBSP — Montée en compétences | Bilandecompetencescpf

De la théorie à la pratique : Intermédiaire bancaire : maîtrise des opérations et conformité IOBSP met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation s’adresse aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement souhaitant acquérir ou renforcer leurs compétences professionnelles conformément à la réglementation IOBSP niveau I. Le parcours allie théorie et mise en situation pour garantir une maîtrise des obligations légales, des risques financiers et des bonnes pratiques commerciales. Adaptée aux besoins des entreprises, elle couvre l’ensemble des processus clés : identification des clients, gestion des dossiers, conformité aux dispositifs de lutte contre le blanchiment et accompagnement personnalisé. À l’issue de la formation, les participants seront en mesure d’exercer leurs missions en toute conformité et d’optimiser leur relation client.

Objectifs

• Acquérir les connaissances réglementaires essentielles pour exercer une activité d’intermédiaire en banque et services de paiement.", "Maîtriser les étapes clés de l’identification et de la vérification des clients.", "Comprendre les risques liés aux opérations bancaires et les dispositifs de prévention.", "Savoir rédiger et gérer les dossiers de conformité dans le respect des obligations légales.", "Optimiser la relation client tout en garantissant la conformité des opérations."]

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et obligations IOBSP niveau I", "content": "Présentation de la réglementation IOBSP : origine, objectifs et champ d’application. Rôle et responsabilités de l’intermédiaire. Obligations de transparence, de conseil et de loyauté. Sanctions en cas de non-conformité. Étude de cas sur les exigences légales pour les intermédiaires.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Identification et vérification des clients", "content": "Processus d’identification des clients : pièces justificatives requises. Modalités de vérification d’identité et de conformité. Gestion des clients politiquement exposés. Bonnes pratiques pour éviter les fraudes. Exercices pratiques sur la collecte et la validation des informations.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Gestion des risques et

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).