Prévention et Gestion des Risques de Fraude Financière en Entreprise | Formation professionnelle Bilandecompetencescpf

La transformation des métiers accélère. La formation Prévention et Gestion des Risques de Fraude Financière en Entreprise vous donne les compétences pour rester dans la course.

Cette formation s'adresse aux professionnels souhaitant renforcer la sécurité financière de leur organisation. Elle couvre le cadre légal actuel de la lutte contre la fraude, les différents types de fraudes rencontrés en entreprise (blanchiment, corruption, escroquerie, abus de biens sociaux) et les mécanismes de détection. Vous apprendrez à mettre en place des politiques de prévention efficaces, à évaluer les risques spécifiques à votre secteur et à organiser la réponse en cas d'incident. L'approche pédagogique combine apports théoriques, études de cas concrets et partage d'expériences pour une application immédiate. L'objectif est de doter les participants des compétences nécessaires pour protéger leur entreprise des menaces financières, en conformité avec les réglementations en vigueur. L'organisme est certifié Qualiopi, permettant une prise en charge par les OPCO.

Objectifs

• Comprendre le cadre légal de la fraude financière.", "Identifier les différents types de fraudes en entreprise.", "Évaluer et prévenir les risques de fraude.", "Mettre en œuvre des mesures de contrôle interne.", "Gérer efficacement une situation de fraude."]

Programme

[{"module": "Cadre Juridique et Réglementaire", "content": "Présentation des lois et régulations relatives à la fraude financière. Sanctions pénales et civiles. Obligation de vigilance. Rôle de l'IA dans la détection.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).